Convocazione di assemblea ordinaria                   
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in   
 Milano, via Melchiorre Gioia n. 8, presso la sede della societa', per   
 il giorno 26 aprile 2007 alle ore 15, in prima convocazione ed,   
 eventualmente, per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 9,30, stesso   
 luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio   
 sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Bilancio   
 al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative;   
     2. Nomina di amministratori;   
       3. Conferimento dell'incarico di controllo contabile ai sensi   
 dell'art. 2409-quater del Codice civile per gli esercizi con chiusura   
 al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009; determinazione del corrispettivo.   
  
  
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il   
 diritto di voto.   
  
     Milano, 22 marzo 2007   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
           L'amministratore delegato: Enrico Maria Biglino             
                                                                       
M-631 (A pagamento).