Convocazione di assemblea ordinaria                   
                                                                       
      E' convocata l'assemblea ordinaria della societa' per le ore 12   
 del giorno 26 aprile 2007 presso la sede sociale in Milano, via   
 Spalato n. 11/2 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda   
 convocazione per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 11 presso il   
 Centro Congressi dell'hotel Michelangelo in Milano, via Scarlatti n.   
 33, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione sulla gestione e   
 delibere relative;   
     2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006;   
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio   
 sindacale previa determinazione degli emolumenti e del numero dei   
 consiglieri;   
       4. Rinnovo dell'incarico ad una societa' di revisione della   
 revisione contabile e certificazione dei bilanci di esercizio e   
 bilanci consolidati.   
  
    I soci che intendono partecipare all'assemblea dovranno:   
       per le azioni che sono depositate a cura della societa',   
 richiedere la certificazione di ammissione direttamente alla societa'   
 entro il 20 aprile 2007;   
       per le azioni depositate a cura dei singoli soci, richiedere la   
 certificazione di ammissione ai rispettivi intermediari entro il 20   
 aprile 2007.   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
             L'amministratore delegato: Pier Ugo Andreini              
                                                                       
M-642 (A pagamento).