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Convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l'assemblea ordinaria della societa' per le ore 12 del giorno 26 aprile 2007 presso la sede sociale in Milano, via Spalato n. 11/2 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 11 presso il Centro Congressi dell'hotel Michelangelo in Milano, via Scarlatti n. 33, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione sulla gestione e delibere relative; 2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale previa determinazione degli emolumenti e del numero dei consiglieri; 4. Rinnovo dell'incarico ad una societa' di revisione della revisione contabile e certificazione dei bilanci di esercizio e bilanci consolidati. I soci che intendono partecipare all'assemblea dovranno: per le azioni che sono depositate a cura della societa', richiedere la certificazione di ammissione direttamente alla societa' entro il 20 aprile 2007; per le azioni depositate a cura dei singoli soci, richiedere la certificazione di ammissione ai rispettivi intermediari entro il 20 aprile 2007. p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Pier Ugo Andreini M-642 (A pagamento).