Convocazione di assemblea                        
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e   
 ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Giulini n. 3, per il   
 giorno 28 aprile 2007 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo   
 in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2007 alle ore 11   
 presso il Teatro delle Erbe in Milano, via Mercato n. 3, per   
 discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
                                                                       
    Parte straordinaria:   
       1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via   
 scindibile, dagli attuali nominali Euro 24.765.000,00 fino ad un   
 massimo di nominali Euro 49.530.000,00 mediante emissione di massimo   
 n. 2.476.500 nuove azioni ordinarie che verranno offerte in opzione   
 ai soci al prezzo di Euro 10,00 ciascuna. Conseguente modificazione   
 degli articoli 6 e 7 dello statuto sociale.   
  
    Parte ordinaria:   
       1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 corredato dalla   
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e dalla   
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e   
 conseguenti;   
     2. Determinazione del compenso annuale degli amministratori.   
  
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in   
 possesso dell'apposita certificazione o comunicazione rilasciata ai   
 sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.   
 58 e degli artt. 34 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23   
 dicembre 1998, emessa da un intermediario aderente diretto o   
 indiretto al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.   
      Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta   
 'certificazione' o 'comunicazione' entro il termine di due giorni   
 antecedenti la data dell'assemblea, anche qualora le azioni si   
 trovassero gia' depositate presso Carimilo S.p.a. e di presentarsi in   
 assemblea muniti di una copia di tale 'certificazione' o   
 'comunicazione' e di un documento di identita'.   
     Milano, 30 marzo 2007   
                                  Il presidente: avv. Giovanni Baroni. 
M-657 (A pagamento).