Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                       
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea   
 ordinaria e straordinaria che si terra' presso gli uffici in Milano,   
 viale Tunisia n. 35, in prima convocazione il giorno 30 aprile 2007   
 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2007, alle   
 ore 16, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                           Ordine de giorno                            
                                                                       
    Parte ordinaria:   
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 relazione   
 del Collegio sindacale; Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 del   
 Codice civile;   
       2. Determinazione del numero degli amministratori: delibera ai   
 sensi dell'art. 2380-bis del Codice civile e art. 17 dello statuto   
 sociale;   
       3. Conseguente nomina di due amministratori, ai sensi dell'art.   
 2364 del Codice civile e art. 17 dello statuto sociale;   
       4. Determinazione del compenso agli amministratori, ai sensi   
 dell'art. 2364 del Codice civile e art. 22 dello statuto sociale.   
  
  
    Parte straordinaria:   
       1. Variazione sede legale: modifica dell'art. 1 dello statuto   
 sociale.   
  
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno   
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile,   
 dell'art. 13 dello statuto sociale e della legge 29 dicembre 1962, n.   
 1745, almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le casse   
 sociali oppure presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde   
 sede di Milano, via Verdi n. 8.   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                             Cesare Cadeo                              
                                                                       
M-675 (A pagamento).