Convocazione assemblea                         
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 la sede sociale in Milano, corso di Porta Romana n. 3, alle ore 10   
 del giorno 30 aprile 2007, in prima convocazione ed occorrendo, in   
 seconda convocazione, il giorno 8 maggio 2007 stesso luogo e ora   
 15,15, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione sulla gestione,   
 relazione del Collegio sindacale e relazione della societa' di   
 revisione ai sensi dell'art. 2409-ter. Deliberazioni inerenti e   
 conseguenti;   
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa   
 determinazione del numero dei componenti, e determinazione del   
 relativo compenso.   
  
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno due   
 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato il   
 deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, presso   
 l'Ufficio titoli della societa' in Milano, corso di Porta Romana n.   
 3.   
                   II Consiglio di amministrazione                     
                II presidente: avv. Daniela Inghirami                  
                                                                       
M-699 (A pagamento).