Convocazione di assemblea                        
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso   
 la sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via Piave n. 1,   
 per il giorno 30 aprile 2007 ore 11,30 in prima convocazione, e   
 occorrendo per il giorno 11 maggio 2007 nello stesso luogo e alla   
 stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento   
 della gestione e relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31   
 dicembre 2006 della Burgo Group S.p.a. Deliberazioni relative;   
       2. Nomina degli amministratori per il triennio 2007-2009,   
 previa determinazione del loro numero e determinazione del compenso;   
       3. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e   
 determinazione degli emolumenti dei sindaci effettivi per il triennio   
 2007-2009;   
       4. Proposta di conferimento a Societa' di revisione   
 dell'incarico di controllo contabile di cui all'art. 2409-ter del   
 Codice civile per il triennio 2007-2009. Determinazione del   
 corrispettivo.   
  
  
      Le relazioni e il bilancio saranno depositate presso le sedi   
 della societa' a partire dal 15 aprile 2007; i soci hanno facolta' di   
 ottenerne copia.   
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno   
 cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano   
 effettuato, ai fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la   
 cassa sociale in S. Mauro Torinese, via Luigi Burgo n. 8, oppure   
 presso le seguenti casse incaricate: Banca Antonveneta, Banca di   
 Roma, Banca Generali, Intesa Sanpaolo, Banca Intermobiliare, Banca   
 Popolare di Milano, Banco Popolare di Verona e Novara, Banca Popolare   
 di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca.   
  
     Altavilla Vicentina, 29 marzo 2007   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                  Il presidente: dott. Giorgio Cefis                   
                                                                       
M-706 (A pagamento).