Convocazione di assemblea ordinaria                   
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, per   
 il giorno 26 aprile 2007, alle ore 11, in prima convocazione, presso   
 la sede dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in Roma,   
 piazza Verdi n. 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il   
 giorno 24 maggio 2007, alle ore 11, stesso luogo, per deliberare sul   
 seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
     1. Provvedimenti ex art. 2364 del Codice civile, primo comma:   
         1) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 e della   
 relazione sulla gestione;   
     2. Conferimento incarico controllo contabile.   
  
      Possono intervenire gli azionisti che almeno 5 giorni prima di   
 quello fissato per l'adunanza abbiano depositato le azioni presso la   
 sede sociale in Verres (AO), via Glair n. 36 o presso la Banca di   
 Roma, la Banca Nazionale del Lavoro nonche' presso la banca Intesa   
 Sanpaolo.   
     Roma, 29 marzo 2007   
            Il presidente del Consiglio di amministrazione             
                        avv. Daniela Maurelli                          
                                                                       
S-3110 (A pagamento).