Convocazione assemblea                         
                                                                       
      I signori azionisti della 'Sermetra S. cons. p.a.' sono   
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Roma, via degli   
 Aldobrandeschi n. 223, presso l'Hotel Melia Roma Aurelia Antica per   
 il giorno 30 aprile 2007, in prima convocazione, alle ore 8, ed   
 occorrendo per i giorni 12 e 13 maggio 2007, in seconda convocazione,   
 con inizio dalle ore 10, del 12 maggio stesso luogo, per deliberare   
 sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
                                                                       
    Parte ordinaria:   
       1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, primo comma, punto 1,   
 del Codice civile;   
     2. Delibere sul risultato d'esercizio;   
     3. Bilancio preventivo anno 2007: conseguenti delibere;   
       4. Autorizzazioni all'acquisto ed al compimento di altre   
 operazioni su azioni proprie;   
     5. Determinazione emolumenti Organi sociali anno 2007;   
     6. Varie ed eventuali.   
  
    Parte straordinaria:   
     1. Proposta di modifica dello statuto sociale;   
       2. Annullamento azioni proprie e conseguente riduzione del   
 capitale sociale ex art. 2357, comma 4, del Codice civile;   
       3. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale mediante   
 utilizzazione finanziamenti soci infruttiferi pregressi.   
  
  
    Diritto di intervento ai sensi di legge e di statuto.   
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                            Luca Andreoli                              
                                                                       
S-3494 (A pagamento).