Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione assemblea della societa' I signori azionisti sono convocati in assemblea presso il 'Palazzo Grifoni' in San Miniato (PI), piazza Grifoni n. 12, per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all' Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31 dicembre 2006: relazione del Consiglio di amministrazione; presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; relazione del Collegio sindacale e della Societa' di revisione; deliberazioni conseguenti; 2. Destinazione dell'utile dell'esercizio; 3. Conferimento incarico, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e per gli effetti dell'art. 116 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, a societa' di revisione per il controllo contabile e la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonche' per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, per gli esercizi 2007-2008-2009; 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; 5. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Cassa ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice civile; 6. Approvazione e adozione di un regolamento assembleare. Parte straordinaria: 1. Aumento in via scindibile del capitale sociale da Euro 126.194.648,00 sino ad un massimo di Euro 140.216.248,00 mediante emissione a pagamento di un massimo di n. 1.752.700 nuove azioni da offrirsi in opzione ai soci ai sensi e con le modalita' di legge; previsione di un soprapprezzo; deliberazioni connesse e conseguenti; 2. Modifica degli articoli 5 (capitale sociale), 7 (assemblea dei soci), 8 (diritto di intervento), 9 (costituzione e deliberazioni dell'assemblea), 10 (Consiglio di amministrazione), 11 (adunanze del consiglio), 12 (poteri del consiglio), 17 (deleghe di rappresentanza e firma sociale), 18 (direttore generale), 19 (bilancio) e 20 (ripartizione degli utili) dello statuto sociale. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta, presso la sede sociale, entro l'ora fissata per l'assemblea, la comunicazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., che tiene i relativi conti, prevista dall'art. 2370 del Codice civile. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi delle norme in vigore. Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Secondo quanto stabilito dallo statuto sociale le azioni per le quali sia stata chiesta la partecipazione all'assemblea resteranno indisponibili finche' l'assemblea non abbia avuto luogo. La documentazione prevista dalla normativa vigente, relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di legge, presso la sede sociale. Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Sandro Ciulli S-3527 (A pagamento).