Convocazione di assemblea ordinaria                   
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria presso lo studio del notaio Andrea Fusaro, in Genova,   
 via Roma n. 11/9, per il giorno 28 aprile 2007 alle ore 12 ed,   
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 maggio 2007,   
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
                                                                       
    Parte ordinaria:   
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2006 e della relazione   
 del liquidatore sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;   
       2. Esposizione del liquidatore sulle prospettive di chiusura   
 della liquidazione.   
  
    Parte straordinaria:   
       1. Proposta di modifica degli articoli 6 e 20 dello statuto   
 sociale e delibere conseguenti.   
  
    Deposito delle azioni presso Banca Carige, sede di Genova.   
     Genova, 4 aprile 2007   
                                 Il liquidatore: ing. Nicolo' Zerbone. 
S-3673 (A pagamento).