Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria indetta per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 9,   
 presso la sede della societa' in Santena (TO), via Asti n. 89, in   
 prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 28 maggio 2007,   
 stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, con il seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
                                                                       
    Parte ordinaria:   
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e relazione sulla gestione;   
 relazioni del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del   
 controllo contabile; destinazione del risultato di esercizio;   
 deliberazioni relative e conseguenti;   
     2. Deliberazioni in merito all'organo amministrativo;   
       3. Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile ai   
 sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile e determinazione del   
 relativo compenso.   
  
    Parte straordinaria:   
       4. Delibere ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile, ivi   
 compresi la riduzione del capitale sociale per perdite, la sua   
 ricostituzione ed eventuale aumento, anche con sovrapprezzo;   
 deliberazioni inerenti e conseguenti.   
  
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano   
 depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello   
 fissato per l'assemblea presso la sede della societa', nonche' presso   
 l'ufficio titoli c/o lo studio Segre, via Valeggio n. 41, Torino, e   
 le seguenti casse incaricate: banche dei gruppi UniCredit S.p.a. e   
 Intesa Sanpaolo S.p.a.   
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
               L'amministratore delegato: Luigi Boffano                
                                                                       
S-3676 (A pagamento).