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Convocazione assemblea A norma di statuto si convoca l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno venerdi' 26 aprile 2007 alle ore 7,30 in prima convocazione e occorrendo, il giorno lunedi' 7 maggio 2007 alle ore 17 in seconda convocazione, presso il Centro Congressi adiacente alla Villa Mattioli in via Montefiorino n. 7, Vergiano di Rimini, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1. gennaio 2006 - 31 dicembre 2006; relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Relazione annuale del Comitato etico sulle funzioni previste dall'art. 24 dello statuto; 3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale (tre sindaci revisori effettivi, fra cui il presidente, e due sindaci revisori supplenti) che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiudera' il 31 dicembre 2009; 4. Determinazione dei compensi di cui al punto 2.; 5. Nomina del presidente, vice presidente e consiglieri di amministrazione, previa fissazione del loro numero ai sensi dell'art. 14 dello statuto, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiudera' al 31 dicembre 2009; 6. Varie ed eventuali. Poiche' le azioni sono tutte depositate presso la societa', la partecipazione dei soci all'assemblea e' possibile fino alle ore di inizio fissate nei rispettivi giorni di convocazione. Rimini, 26 marzo 2007 p. II Consiglio di amministrazione Il presidente: Maurizio Focchi S-3694 (A pagamento).