Convocazione assemblea                         
                                                                       
      A norma di statuto si convoca l'assemblea ordinaria dei soci per   
 il giorno venerdi' 26 aprile 2007 alle ore 7,30 in prima convocazione   
 e occorrendo, il giorno lunedi' 7 maggio 2007 alle ore 17 in seconda   
 convocazione, presso il Centro Congressi adiacente alla Villa   
 Mattioli in via Montefiorino n. 7, Vergiano di Rimini, per trattare   
 il seguente   
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1. gennaio   
 2006 - 31 dicembre 2006; relazioni del Consiglio di amministrazione e   
 del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;   
       2. Relazione annuale del Comitato etico sulle funzioni previste   
 dall'art. 24 dello statuto;   
       3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale (tre sindaci   
 revisori effettivi, fra cui il presidente, e due sindaci revisori   
 supplenti) che resteranno in carica fino all'approvazione del   
 bilancio dell'esercizio che chiudera' il 31 dicembre 2009;   
     4. Determinazione dei compensi di cui al punto 2.;   
       5. Nomina del presidente, vice presidente e consiglieri di   
 amministrazione, previa fissazione del loro numero ai sensi dell'art.   
 14 dello statuto, che resteranno in carica fino all'approvazione del   
 bilancio dell'esercizio che chiudera' al 31 dicembre 2009;   
     6. Varie ed eventuali.   
  
      Poiche' le azioni sono tutte depositate presso la societa', la   
 partecipazione dei soci all'assemblea e' possibile fino alle ore di   
 inizio fissate nei rispettivi giorni di convocazione.   
     Rimini, 26 marzo 2007   
                  p. II Consiglio di amministrazione                   
                    Il presidente: Maurizio Focchi                     
                                                                       
S-3694 (A pagamento).