Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      Parte ordinaria: l'assemblea ordinaria dei soci di questa banca    
 e' indetta per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 20, presso la sede    
 di via Garibaldi n. 5 in Lodi in prima convocazione, e, qualora nel    
 suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per    
 la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 27 maggio 2007,    
 alle ore 9,30 presso il Cinema Teatro del viale di Viale Rimembranze    
 n. 10 in Lodi in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul    
 seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
       1. Punto: discussione ed approvazione del bilancio e della nota    
 integrativa al 31 dicembre 2006, udita la relazione degli    
 amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla    
 situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio;    
       2. Punto: determinazione compensi per i componenti del    
 Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, delle    
 Commissioni consigliari previste nel regolamento interno e    
 remunerazione del Collegio sindacale;    
       3. Punto: elezione dei componenti del Consiglio di    
 amministrazione, previa determinazione del loro numero;    
     4. Punto: elezione dei componenti del Collegio sindacale;    
     5. Punto: elezione dei componenti del Collegio dei Proboviri;    
       6. Punto: conferimento mandato a Societa' di revisione per lo    
 svolgimento del 'controllo contabile' nonche' per la 'revisione' del    
 bilancio del triennio 2007 - 2009; determinazione del compenso;    
       7. Punto: approvazione regolamento assembleare (assorbendo in    
 cio' l'attuale regolamento elettorale).    
    
    
      Parte straordinaria: con le stesse date e modalita' e' convocata    
 l'assemblea ordinaria dei soci, con il seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
       1. Punto: modifica artt. 20, 27, 35, 43 e 49 statuto sociale,    
 inserimento nuovo art. 44, rinumerazione artt. dal n. 44 in poi e    
 conseguente rettifica della numerazione dei richiami agli artt. 50 e    
 51 ripresi negli attuali artt. 51 e 50; accorpamento, primo e secondo    
 comma, art. 2; inserimento indicazione della lettera d) all'art. 7;    
 suddivisione ultimo comma dell'art. 16;    
       2. Punto: conferimento dei necessari poteri al legale    
 rappresentante della societa' per apportare alla delibera assembleare    
 e allo statuto le variazioni eventualmente richieste dalla Banca    
 d'Italia in sede di iscrizione al registro delle imprese.    
    
    
      Potranno intervenire all'assemblea e votare i soci che, alla    
 data di svolgimento dell'assemblea siano iscritti da almeno novanta    
 giorni nel libro dei soci.    
    
     Lodi, 2 aprile 2007    
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Gaetano Cerri                     
                                                                      
C-7379 (A pagamento).