Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea Parte ordinaria: l'assemblea ordinaria dei soci di questa banca e' indetta per il giorno 30 aprile 2007, alle ore 20, presso la sede di via Garibaldi n. 5 in Lodi in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 27 maggio 2007, alle ore 9,30 presso il Cinema Teatro del viale di Viale Rimembranze n. 10 in Lodi in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Punto: discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2006, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio; 2. Punto: determinazione compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, delle Commissioni consigliari previste nel regolamento interno e remunerazione del Collegio sindacale; 3. Punto: elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; 4. Punto: elezione dei componenti del Collegio sindacale; 5. Punto: elezione dei componenti del Collegio dei Proboviri; 6. Punto: conferimento mandato a Societa' di revisione per lo svolgimento del 'controllo contabile' nonche' per la 'revisione' del bilancio del triennio 2007 - 2009; determinazione del compenso; 7. Punto: approvazione regolamento assembleare (assorbendo in cio' l'attuale regolamento elettorale). Parte straordinaria: con le stesse date e modalita' e' convocata l'assemblea ordinaria dei soci, con il seguente Ordine del giorno: 1. Punto: modifica artt. 20, 27, 35, 43 e 49 statuto sociale, inserimento nuovo art. 44, rinumerazione artt. dal n. 44 in poi e conseguente rettifica della numerazione dei richiami agli artt. 50 e 51 ripresi negli attuali artt. 51 e 50; accorpamento, primo e secondo comma, art. 2; inserimento indicazione della lettera d) all'art. 7; suddivisione ultimo comma dell'art. 16; 2. Punto: conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante della societa' per apportare alla delibera assembleare e allo statuto le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia in sede di iscrizione al registro delle imprese. Potranno intervenire all'assemblea e votare i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Lodi, 2 aprile 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Gaetano Cerri C-7379 (A pagamento).