Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      L'assemblea ordinaria dei soci e' indetta per il giorno 30    
 aprile 2007, alle ore 10,30, presso l'Auditorium della Banca, via IV    
 Novembre n. 108, Vignole, in prima convocazione, e, qualora nel    
 suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per    
 la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 20 maggio 2007,    
 alle ore 10,30, presso Villa La Magia, via V. Fiorentina 1. tr. n.    
 63, Quarrata, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul    
 seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
       1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre    
 2006, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del    
 soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile    
 netto d'esercizio;    
     2. Approvazione del nuovo regolamento elettorale e assembleare;    
       3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio    
 di amministrazione, del Comitato esecutivo ed il Collegio sindacale e    
 approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei    
 rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali;    
       4. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione,    
 previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio    
 sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri;    
       5. Regolamento assembleare per la disciplina dell'istituto del    
 ristorno;    
       6. Approvazione dell'elenco dei contratti rilevanti ai fini    
 della determinazione del ristorno ai soci.    
    
      Potranno prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla    
 data di svolgimento dell'assemblea, risultano iscritti da almeno    
 novanta giorni nel libro dei soci.    
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Giancarlo Gori                     
                                                                      
C-7531 (A pagamento).