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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria a Macerata, localita' Piediripa, presso la Sala n. 1 del complesso Multiplex di via Velluti, per il giorno 29 aprile 2007 alle ore 12, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno lunedi' 30 aprile 2007, stesso luogo alle ore 17,30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, relazione della Societa' di revisione incaricata del controllo contabile e deliberazioni relative; 2. Polizza assicurativa infortuni professionali in favore degli esponenti aziendali. Parte straordinaria: (La trattazione di questa parte e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' di vigilanza competente, ai sensi di legge) 3.Proposta di emissione di n. 2 prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie di BPrM, uno di Euro 2.500.000,00 a conversione obbligatoria alla scadenza del 28 febbraio 2009 e l'altro di Euro 7.500.000,00 a conversione facoltativa, da esercitarsi 30 giorni prima di ogni scadenza cedolare, con scadenza 28 febbraio 2012; rapporto di conversione: 1 azione per ogni obbligazione; esercizio di opzione e di prelazione ed offerta a terzi; 4. Delega al Consiglio di amministrazione per: a) determinazione della data di emissione dei predetti prestiti obbligazionari in conseguenza dei tempi variabili dell'iter autorizzativo; b) possibilita' di variare la durata, ovvero di annullare la emissione dei predetti prestiti, in ragione di possibili variazioni del trattamento fiscale sui prestiti a medio termine o di mutate condizioni di mercato che rendano poco remunerative le emissioni; 5. Aumento del capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni di BPrM da attribuire in conversione; 6. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale con previsione di aumento del capitale sociale, scindibile, sino all'ammontare finale massimo di Euro 25.000.000,00; 7. Delega al presidente per gli adempimenti di cui ai punti 3, 4, 5 e 6; 8. Varie ed eventuali. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla legge e dallo statuto sociale. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Loris Tartuferi C-7663 (A pagamento).