Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e    
 straordinaria a Macerata, localita' Piediripa, presso la Sala n. 1    
 del complesso Multiplex di via Velluti, per il giorno 29 aprile 2007    
 alle ore 12, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno    
 lunedi' 30 aprile 2007, stesso luogo alle ore 17,30, in seconda    
 convocazione, per discutere e deliberare il seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:    
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di    
 amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale,    
 relazione della Societa' di revisione incaricata del controllo    
 contabile e deliberazioni relative;    
       2. Polizza assicurativa infortuni professionali in favore degli    
 esponenti aziendali.    
    
    
    Parte straordinaria:    
      (La trattazione di questa parte e' subordinata alla preventiva    
 autorizzazione da parte dell'autorita' di vigilanza competente, ai    
 sensi di legge)    
       3.Proposta di emissione di n. 2 prestiti obbligazionari    
 convertibili in azioni ordinarie di BPrM, uno di Euro 2.500.000,00 a    
 conversione obbligatoria alla scadenza del 28 febbraio 2009 e l'altro    
 di Euro 7.500.000,00 a conversione facoltativa, da esercitarsi 30    
 giorni prima di ogni scadenza cedolare, con scadenza 28 febbraio    
 2012; rapporto di conversione: 1 azione per ogni obbligazione;    
 esercizio di opzione e di prelazione ed offerta a terzi;    
     4. Delega al Consiglio di amministrazione per:    
         a) determinazione della data di emissione dei predetti    
 prestiti obbligazionari in conseguenza dei tempi variabili dell'iter    
 autorizzativo;    
         b) possibilita' di variare la durata, ovvero di annullare la    
 emissione dei predetti prestiti, in ragione di possibili variazioni    
 del trattamento fiscale sui prestiti a medio termine o di mutate    
 condizioni di mercato che rendano poco remunerative le emissioni;    
       5. Aumento del capitale sociale per l'ammontare corrispondente    
 al valore nominale delle azioni di BPrM da attribuire in conversione;    
       6. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale con previsione di    
 aumento del capitale sociale, scindibile, sino all'ammontare finale    
 massimo di Euro 25.000.000,00;    
       7. Delega al presidente per gli adempimenti di cui ai punti 3,    
 4, 5 e 6;    
     8. Varie ed eventuali.    
    
    
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il    
 diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla legge e dallo    
 statuto sociale.    
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Loris Tartuferi                 
                                                                      
C-7663 (A pagamento).