Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il    
 giorno 30 aprile 2007 alle ore 19,30, in prima convocazione, presso    
 il Park Hotel Villa Fiorita, in Monastier di Treviso (TV), via    
 Giovanni XXIII n. 1, e per il giorno 12 maggio 2007 ore 10,30, in    
 seconda convocazione, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006:    
 delibere inerenti e conseguenti;    
     2. Dimissioni di un sindaco effettivo;    
       3. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401    
 del Codice civile;    
     4. Varie ed eventuali.    
               EuroNord Holding S.p.a. in liquidazione                
                    Il liquidatore: Marcello Sala                     
                                                                      
M-726 (A pagamento).