Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il    
 giorno 30 aprile 2007, lunedi', alle ore 17, presso il 'Carisport', a    
 Cesena, piazzale Paolo Tordi n. 99, per discutere e deliberare sul    
 seguente    
    
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006    
 del gruppo bancario Unibanca;    
       2. Esame del bilancio dell'esercizio 2006 di Unibanca S.p.a.;    
 relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;    
 deliberazioni relative;    
     3. Rinnovo del fondo acquisto azioni proprie;    
       4. Incarico a societa' di revisione per il controllo contabile    
 di cui all'art. 2409-bis e segg. del Codice civile e per la    
 certificazione del bilancio di cui all'art. 116, comma 2, decreto    
 legislativo n. 58/1998.    
    
      Per partecipare all'assemblea valgono le vigenti disposizioni di    
 legge e di statuto.    
     Cesena, 27 marzo 2007    
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Germano Lucchi                         
                                                                      
S-3787 (A pagamento).