Convocazione di assemblea ordinaria                   
                                                                       
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 l'Hotel Terme Petrarca sito in Montegrotto Terme (PD), piazza Roma n. 
 23, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 2, in prima convocazione ed 
 occorrendo, stesso luogo per il giorno 4 maggio 2007 alle ore 10,30, 
 in seconda convocazione, per deliberare il seguente 
  
                          Ordine del giorno:                           
     1. Relazione del presidente; 
       2. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e delibere 
 conseguenti; 
     3. Determinazione bonus amministratori come da atto costitutivo; 
       4. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di amministrazione, 
 Collegio sindacale, Collegio probiviri e relativi emolumenti; 
     5. Varie ed eventuali. 
  
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea e quelli che avranno depositato nel termine stesso le 
 loro azioni presso la sede sociale nelle mani degli amministratori o 
 presso uno degli sportelli dell'UniCredit Banca d'Impresa. 
     Padova, 4 aprile 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                         prof. Luigi Sposato                           
                                                                       
C-7706 (A pagamento).