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Convocazione assemblea ordinaria dei soci I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno lunedi' 30 aprile 2007 alle ore 20,30, presso la sede sociale, ed in seconda convocazione il giorno domenica 20 maggio 2007 alle ore 10,30 presso il Centro Congressi Meeting Point San Marco, in piazza Grande n. 11 a Palmanova (UD), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2006, udita la relazione degli amministratori, dei sindaci e della Societa' di revisione sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile, infortuni professionali (ed extraprofessionali) e spese legali degli amministratori e sindaci; 5. Elezione di tre componenti il Consiglio di amministrazione in scadenza, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 6. Nomina di un consigliere: sostituzione di altro amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile per gli esercizi 2007/2008; 7. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; 8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 9. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un regolamento elettorale ed assembleare. Fiumicello, 5 aprile 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Tiziano Portelli C-7855 (A pagamento).