Convocazione assemblea ordinaria dei soci                
                                                                       
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si 
 terra' in prima convocazione il giorno lunedi' 30 aprile 2007 alle 
 ore 20,30, presso la sede sociale, ed in seconda convocazione il 
 giorno domenica 20 maggio 2007 alle ore 10,30 presso il Centro 
 Congressi Meeting Point San Marco, in piazza Grande n. 11 a Palmanova 
 (UD), per discutere e deliberare sul seguente 
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota 
 integrativa al 31 dicembre 2006, udita la relazione degli 
 amministratori, dei sindaci e della Societa' di revisione 
 sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. 
 Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e 
 deliberazioni in merito; 
       2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su 
 proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo 
 (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale 
 di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
       3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio 
 di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di 
 determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del 
 mandato; 
       4. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile, 
 infortuni professionali (ed extraprofessionali) e spese legali degli 
 amministratori e sindaci; 
       5. Elezione di tre componenti il Consiglio di amministrazione 
 in scadenza, previa determinazione del numero dei componenti il 
 Consiglio di amministrazione medesimo; 
       6. Nomina di un consigliere: sostituzione di altro 
 amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386 del Codice 
 civile per gli esercizi 2007/2008; 
       7. Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio 
 sindacale; 
     8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
       9. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di 
 un regolamento elettorale ed assembleare. 
  
       Fiumicello, 5 aprile 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                   Il presidente: Tiziano Portelli                     
                                                                       
C-7855 (A pagamento).