Convocazione di assemblea ordinaria dei soci              
                                                                       
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima 
 convocazione il giorno lunedi' 30 aprile 2007, alle ore 12, presso la 
 sede legale della Banca, in Bene Vagienna, piazza Botero n. 7, ed 
 occorrendo in seconda convocazione, il giorno domenica 20 maggio 
 2007, alle ore 10, presso la sede legale della Banca, in Bene 
 Vagienna, piazza Botero n. 7, per discutere e deliberare sul seguente 
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota 
 integrativa al 31 dicembre 2006, udita la relazione degli 
 amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla 
 situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. 
 Discussione e deliberazioni in merito; 
       2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, 
 dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al 
 valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
       3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio 
 di amministrazione e del Collegio sindacale; 
       4. Stipula della polizza assicurativa relativa alla 
 responsabilita' civile degli esponenti aziendali e dei dirigenti 
 nell'espletamento del loro mandato; 
       5. Discussione e deliberazione sull'acquisto di azioni proprie 
 da parte della societa'; 
       6. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, 
 previa determinazione del loro numero. Elezione del presidente e 
 degli altri componenti il Collegio sindacale. Elezione dei componenti 
 il Collegio dei Probiviri; 
     7. Eventuali. 
  
       Bene Vagienna, 30 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                  Il presidente: Matterino Dogliani                    
                                                                       
C-7868 (A pagamento).