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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 21 maggio 2007 alle ore 11 in Genova corso F.M. Perrone n. 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), presso la sede della 'Fondazione Ansaldo O.N.L.U.S.', in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 maggio 2007, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di proroga per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 dell'incarico di revisione contabile conferito alla societa' PricewaterhouseCoopers S.p.a. per il periodo 2006-2011, ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi per l'esercizio 2006 in relazione all'incarico di revisione contabile ex art. 159, decreto legislativo n. 58/98 conferito alla societa' PricewaterhouseCoopers S.p.a. per il verificarsi di circostanza eccezionale ed imprevedibile; deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Proposta di piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS; acquisto e disposizione di azioni proprie al servizio del piano; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Proposta di modificazione degli articoli 16, 23, 27 e 28 dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della legge n. 262/2005 e del decreto legislativo n. 303/2006 nonche' del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana nel marzo 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/98, gli azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materia da trattare in assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. Legittimazione all'intervento Ai sensi dell'articolo 2370 del Codice civile e dell'art. 12.1 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla societa', entro il termine di due giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea, la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un intermediario autorizzato. Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con la copia della comunicazione che l'intermediario e' tenuto a mettere a disposizione del richiedente ai sensi dell'art. 34-bis del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11768/1998 e successive modificazioni. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' di legge e di statuto. Le attivita' di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 10. Documentazione Le relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della societa' e presso Borsa Italiana S.p.a. entro 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea, con facolta' dei soci di ottenerne copia. La documentazione sopra citata sara' disponibile presso gli uffici della societa' per la consultazione e/o la consegna di copie (nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17), nonche' sul sito internet della societa' all'indirizzo www.ansaldosts.com Genova, 22 marzo 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Alessandro Pansa S-4114 (A pagamento).