Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria i giorni 23 maggio e 25 maggio 2007, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, alle ore 11 in Roma, presso il Centro Congressi Enel in viale Regina Margherita n. 125, ed in sede straordinaria i giorni 23 maggio, 24 maggio e 25 maggio 2007, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; 2. Destinazione dell'utile di esercizio; 3. Nomina del Collegio sindacale; 4. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio sindacale; 5. Proroga dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2008, 2009 e 2010; 6. Piano di 'stock option' 2007 destinato ai dirigenti dell'Enel S.p.a. e/o di societa' da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. Parte straordinaria: 1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni della legge 28 dicembre 2005 n, 262 e del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. Modificazione degli articoli 14.3, 14.5 e 20.4 dello statuto; 2. Delega al Consiglio di amministrazione della facolta' di aumentare il capitale sociale a servizio del piano 'stock option' 2007 per un importo massimo di Euro 27.920.000, mediante l'emissione di azioni ordinarie riservate ai dirigenti dell'Enel S.p.a. e/o di societa' da questa controllate, da assegnare mediane offerta in sottoscrizione a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma del Codice civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica dell'art. 5 dello statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla societa' tempestiva comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello statuto prevede che possa intervenire all'assemblea solamente chi abbia depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione e non le abbia ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. I fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, unitamente alle rispettive relazioni del Consiglio di amministrazione, sono stati depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. a decorrere dal 30 marzo 2007. Le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, verranno poste a disposizioni del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. entro l'8 maggio 2007; gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Per quanto riguarda la nomina del Collegio sindacale, si ricorda che ai sensi di statuto le liste dei candidati alla carica di sindaco dovranno essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovra' risultare iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I candidati alla carica di sindaco dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti, relativamente ai sindaci delle societa' con le azioni quotate, dal decreto del Ministero della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, quali integrati dalle disposizioni dell'art. 25.1 dello statuto; ai sensi di statuto i medesimi candidati, a pena di ineleggibilita', non possono ricoprire la carica di sindaco effettivo in cinque o piu' societa' emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'Enel S.p.a. Le liste dei candidati alla carica di sindaco potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalita' e nei termini previsti dallo statuto. Quest'ultimo richiede che il deposito e la pubblicazione delle liste debbano essere effettuati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; si ricorda tuttavia che il Codice di autodisciplina delle societa' quotate raccomanda che le liste vengano depositate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Si evidenzia inoltre che lo stesso Codice di autodisciplina delle societa' quotate prevede che, unitamente alle liste, venga depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, destinata a formare oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito internet Enel unitamente alle liste. Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, Codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre societa', si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare. Si rileva infine che, in base alle modificazioni statutarie adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Enel S.p.a. dell'11 aprile 2007 in attuazione di alcune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la presidenza del Collegio sindacale spettera' al sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza. Per agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria societaria dell'Enel S.p.a. per posta (Enel S.p.a., Segreteria societaria, viale Regina Margherita n. 137, 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83055028, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria dell'Enel S.p.a. secondo le modalita' e nei termini di cui al periodo precedente. Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9 del 23 maggio 2007 (per la prima convocazione sia di parte ordinaria che straordinaria), del 24 maggio 2007 (per la seconda convocazione di parte straordinaria) e del 25 maggio 2007 (per la seconda convocazione di parte ordinaria e la terza convocazione di parte straordinaria). Un servizio di assistenza assembleare e' a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345112, fax n. 06/88345203. Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Piero Gnudi S-4229 (A pagamento).