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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Venezia - Mestre, presso il 'Novotel Accor Hotels' in via Ceccherini n. 21 (uscita tangenziale Castellana), per il giorno 30 maggio 2007 alle ore 16, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2007 con le relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione; deliberazioni relative; 2. Determinazione del compenso per il Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1. febbraio 2007/31 gennaio 2008. Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica degli articoli 15 (nomina degli amministratori, mutamento delle soglie minime per la presentazione delle liste), 22, 23 (nomina del Collegio sindacale) e 25 (requisiti del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello statuto sociale in adempimento al disposto della legge n. 262/2005 e del decreto legislativo n. 303/2006. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati dall'attestazione, rilasciata dagli intermediari abilitati in conformita' alla normativa vigente, relativa al deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla societa' in conformita' alla normativa vigente. Il Progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio Consolidato al 31 gennaio 2007, in sostituzione della relazione Trimestrale riferita al periodo 1. novembre 2006 - 31 gennaio 2007, saranno a disposizione del pubblico dal 2 maggio 2007, ai sensi dell'art. 82.2 (b) del regolamento Consob. L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte ordinaria e per la parte straordinaria, verra' messa a disposizione del pubblico nei quindici giorni precedenti l'assemblea. Tale documentazione sara' disponibile presso la sede sociale e presso la sede amministrativa in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 17, in orario d'ufficio, nonche' presso la Borsa Italiana S.p.a. e nel sito internet: www.gruppocoin.it. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Su mandato del Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Stefano Beraldo S-4391 (A pagamento).