Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 la sede sociale in viale Galilei n. 133 Marina di Carrara, per il 16
 maggio 2007 alle ore 17, in prima convocazione e occorrendo per il 17
 maggio 2007, nello stesso luogo e alla stessa ora, in seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Nomina componenti il Consiglio di amministrazione;
     2. Nomina presidente del Consiglio di amministrazione;
     3. Nomina vice presidente del Consiglio di amministrazione;
     4. Nomina componenti il Collegio sindacale;
       5. Determinazione gettoni di presenza per i consiglieri di
 amministrazione;
     6. Determinazione compenso Collegio sindacale;
       7. Indicazione dei componenti l'organo amministrativo delle
 societa' totalmente partecipate da Internazionale Marmi e Macchine
 Carrara S.p.a.;
     8. Varie ed eventuali.
 
 
      Possono intervenire all'assemblea i signori azionisti iscritti
 al libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro
 azioni presso la sede sociale o uno dei seguenti istituti di credito:
 Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a., Cassa di Risparmio della Spezia
 S.p.a. e relative Filiali, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
 S.p.a. e relative Filiali, Monte dei Paschi di Siena e relative
 filiali.
 
     Carrara, 16 aprile 2007
            Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a.            
                   Il presidente: Giancarlo Tonini                    
                                                                      
S-4415 (A pagamento).