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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 maggio 2007 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 maggio 2007 alle ore 11 in seconda convocazione, in Roma presso la Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, via Ennio Quirino Visconti n. 8, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni relative; 2. Integrazione del Consiglio di amministrazione; 3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione azionaria 2002-2004 e 2005-2007; 4. Piano di incentivazione azionaria 2008-2010 ed autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni relative. Parte straordinaria: 1. Modifica degli articoli 3, 18, 25 e 28 dello statuto sociale, anche in relazione alle disposizioni della legge n. 262/2005; deliberazioni conseguenti; 2. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile; deliberazioni relative. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta, entro il termine, previsto dall'art. 13.1 dello statuto, di due giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea, la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente e che non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Si rammenta ai signori azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate che il diritto di intervenire in assemblea puo' essere esercitato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile a consentire la relativa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Si fa presente che, per la sostituzione degli amministratori, lo statuto prevede che l'assemblea deliberi con le maggioranze di legge con le modalita' previste dall'art. 18.5; peraltro, nel caso specifico non sara' possibile procedere alla nomina di un candidato tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza. Qualora i soci abbiano interesse a proporre candidature si fa presente che le stesse potranno essere presentate direttamente nel corso della riunione assembleare; a tal fine dovra' essere prodotta una dichiarazione con la quale l'interessato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Si rammenta in merito che, essendo Finmeccanica, societa' per azioni iscritta nell'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del decreto legislativo del 1. settembre 1993, n. 385, il candidato dovra' anche essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dai Decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica n. 516 e 517 del 30 dicembre 1998. Dovra' altresi' essere prodotto, al fine di consentire alla societa' l'espletamento della relativa informativa nei confronti del pubblico a valle della nomina, un 'curriculum' contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato. La relazione degli amministratori sulle materie poste all'Ordine del giorno: saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini previsti dalla normativa vigente, con facolta' dei soci di ottenerne copia. Le stesse saranno inoltre rese disponibili sul sito internet di Finmeccanica (www.finmeccanica.it) p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente e amministratore delegato: Pier Francesco Guarguaglini S-4488 (A pagamento).