Convocazione di assemblea                        
                                                                       
      I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea  
 ordinaria per il giorno 30 maggio 2007 alle ore 12 presso la sede  
 legale in via di Lavoria n. 56/G, 56040 Crespina (PI) e, occorrendo,  
 in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2007 (stessa ora e  
 stesso luogo), per discutere e deliberare sul seguente  
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione sulla gestione e  
 relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e  
 conseguenti;  
       2. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006,  
 della relativa relazione sulla gestione e della relazione della  
 societa' di revisione;  
     3. Cariche sociali;  
     4. Compensi dei consiglieri;  
       5. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per il  
 periodo 2007-2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
     6. Varie ed eventuali.  
  
                           Cariche sociali                             
                                                                       
      Ogni Azionista o raggruppamento di azionisti che sia titolare di  
 azioni rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale puo'  
 presentare una lista di candidati alla carica di consigliere. Come  
 previsto dall'art. 14 dello statuto, tale lista deve essere  
 depositata presso la sede legale della societa' almeno 10 giorni  
 prima della data prevista per l'assemblea degli azionisti, a pena di  
 ineleggibilita' dei candidati ivi previsti.  
  
                    Legittimazione all'intervento                      
                                                                       
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro i quali  
 sono indicati nell'Elenco degli azionisti fornito da Crest e/o da  
 Servizio Titoli alla fine del quinto giorno lavorativo precedente  
 l'assemblea (e comunque entro la fine del secondo giorno non festivo  
 precedente l'assemblea nel caso ci fossero problemi operativi nella  
 fornitura del Elenco) oppure tutti coloro i quali dimostrano  
 legittimamente al presidente dell'assemblea di essere azionisti della  
 Societa' alla fine del secondo giorno non festivo che precede  
 l'assemblea.  
  
                          Modalita' di voto                            
                                                                       
      Il voto potra' essere esercitato anche per corrispondenza in  
 conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che  
 intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di  
 voto e la relativa busta alla societa' a mezzo dichiarazione  
 sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata  
 e sottoscritta e la copia della comunicazione, dovra' pervenire alla  
 Acta S.p.a., via di Lavoria n. 56/G in Crespina (PI), all'attenzione  
 del presidente del Comitato per il Controllo della gestione entro e  
 non oltre le ore 9,30 del giorno 27 maggio 2007. Non saranno presi in  
 considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale  
 termine. Il voto puo' essere esercitato anche per delega  
 sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dalla societa' che  
 dovra' essere restituito, debitamente firmato, unitamente ad un  
 documento di identita' in corso di validita'.  
  
                            Documentazione                             
                                                                       
      La seguente documentazione sara' a disposizione del pubblico  
 presso la sede legale della societa' in Crespina, via di Lavoria n.  
 56/G, a far data dal 15 maggio 2007:  
       bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, relazione sulla  
 gestione e relazione della societa' di revisione;  
       bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, relazione sulla  
 gestione e relazione della societa' di revisione;  
       lista dei consiglieri proposti per la nomina dall'attuale  
 Consiglio e relativa documentazione (come previsto dall'art. 14 dello  
 statuto sociale);  
       lettera del presidente del Consiglio di amministrazione  
 contenente una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare;  
  
    I signori azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia.  
                                           p. Acta S.p.a.: Paolo Bert. 
S-4555 (A pagamento).