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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria indetta per il giorno 14 giugno 2007, alle ore 10, presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via Nizza n. 280, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 15 giugno 2007, alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Proposta di proroga per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 dell'incarico per la revisione contabile del bilancio della societa', del bilancio consolidato di gruppo e della relazione semestrale individuale e di gruppo alla societa' Deloitte & Touche S.p.a., ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n. 303/2006; 2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione; destinazione del risultato di esercizio; distribuzione di un dividendo agli azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Approvazione, ai sensi dell'articolo 114-bis del decreto legislativo n. 58/1998, di un piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori, dipendenti e dirigenti della societa' Reply S.p.a. e delle societa' dalla stessa controllate da realizzarsi tramite assegnazione gratuita di azioni ordinarie Reply S.p.a. (stock granting), la cui provvista sara' rappresentata da azioni proprie della societa' e/o da nuove azioni emesse ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile; 4. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, anche al servizio di piani di incentivazione azionaria da realizzarsi tramite assegnazione gratuita di azioni ad amministratori e dipendenti della societa' e delle societa' da essa controllate ('Stock granting'), ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter del Codice civile e dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 successive modifiche ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 15 giugno 2006, per quanto non utilizzato. Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica degli articoli 12 (Diritto di voto), 15 (amministrazione), 16 (Nomina degli amministratori), 23 (Collegio sindacale), 24 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 25 (Controllo contabile) dello statuto sociale, anche al fine di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998, come modificate dalla legge n. 262/2005 e dal decreto legislativo n. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale per introdurre la possibilita' da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di deliberare, ai sensi dell'articolo 2349, primo comma, del Codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti e dirigenti della societa' e delle sue controllate mediante l'emissione da parte della medesima o con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve degli utili stessi, di azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Proposta di costituzione della 'Riserva per emissione azioni ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile' e di attribuzione di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, della facolta' di deliberare, anche in piu' volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito di capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile, di massimi nominali Euro 104.000,00 corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie di Reply S.p.a. del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, da assegnare a dipendenti e dirigenti della societa' capogruppo e delle societa' dalla stessa controllate che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi del gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti e correlate modifiche statutarie. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie che esibiscano, ai sensi dell'art. 85, comma 4, decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, i certificati attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari rilasciate dai depositari secondo le procedure stabilite dagli artt. 33 e 34 del regolamento Consob n. 11768/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi della vigente normativa, e pertanto quindici giorni prima dell'assemblea, tutte le relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia a proprie spese. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Mario Rizzante S-4612 (A pagamento).