Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede legale della societa' in Cento (FE), sala di
 rappresentanza con ingresso da corso del Guercino n. 32, il giorno di
 martedi' 29 maggio 2007, alle ore 17 in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stessi
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Fusione per incorporazione di Carice Investimenti S.p.a.
 nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. ai sensi degli artt. 2501 e
 seguenti del Codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
     2. Modifiche allo statuto sociale.
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge
 e di statuto.
     Cento, 19 aprile 2007
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Vilmo Ferioli                     
                                                                      
B-143 (A pagamento).