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A tutti i signori soci Loro sedi A tutti i signori componenti del Collegio sindacale Loro sedi Convocazione assemblea dei soci La S.V. e' invitata a presenziare all'assemblea dei soci della societa' 'Luxopharma Group S.p.a.', che si terra' in Treviso (TV), viale Monte Grappa n. 28, il giorno 29 maggio 2007 alle ore 16,30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005; 2. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; 3. Adozione dei provvedimenti ex. art. 2447 del Codice civile ed eventuale nomina di un liquidatore; 4. Dimissioni dell'amministratore unico e adempimenti conseguenti; 5. Rinnovo delle cariche conferite ai componenti il Collegio sindacale; 6. Varie ed eventuali. Il socio che non potesse partecipare e' pregato vivamente di delegare altri, non amministratori, di propria fiducia. Treviso, 27 aprile 2007 L'amministratore unico: Andrea Riccio. C-9451 (A pagamento).