A tutti i signori soci 
    					   Loro sedi 
    					A tutti i signori componenti 
    					del Collegio sindacale 
    					   Loro sedi 
  
                   Convocazione assemblea dei soci                     
                                                                       
      La S.V. e' invitata a presenziare all'assemblea dei soci della 
 societa' 'Luxopharma Group S.p.a.', che si terra' in Treviso (TV), 
 viale Monte Grappa n. 28, il giorno 29 maggio 2007 alle ore 16,30, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 
 31 dicembre 2005; 
       2. Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 
 31 dicembre 2006; 
       3. Adozione dei provvedimenti ex. art. 2447 del Codice civile 
 ed eventuale nomina di un liquidatore; 
       4. Dimissioni dell'amministratore unico e adempimenti 
 conseguenti; 
       5. Rinnovo delle cariche conferite ai componenti il Collegio 
 sindacale; 
     6. Varie ed eventuali. 
  
      Il socio che non potesse partecipare e' pregato vivamente di 
 delegare altri, non amministratori, di propria fiducia. 
     Treviso, 27 aprile 2007 
                                L'amministratore unico: Andrea Riccio. 
C-9451 (A pagamento).