Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio Vismara Tentardini in Milano corso 
 Venezia n. 36, per il giorno 30 maggio 2007 alle ore 15 in prima 
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 
 giugno 2007 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale in osservanza delle 
 nuove norme introdotte dalla Riforma del diritto societario (decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6 e successive modificazioni 
 ed integrazioni); delibere inerenti e conseguenti; 
     2. Trasferimento della sede legale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione dei bilanci al 31 dicembre 1985, 31 
 dicembre 1986, 31 dicembre 1987, 31 dicembre 1988, 31 dicembre 1989, 
 31 dicembre 1990, 31 dicembre 1991, 31 dicembre 1992, 31 dicembre 
 1993, 31 dicembre 1994, 31 dicembre 1995, 31 dicembre 1996, 31 
 dicembre 1997, 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999, 31 dicembre 2000, 
 31 dicembre 2001, 31 dicembre 2002, 31 dicembre 2003; 31 dicembre 
 2004, 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006: 
       2. Approvazione del rendiconto finanziario della liquidazione 
 per l'esercizio 2006; 
       3. Esame proposte di acquisto della controllata TAS S.r.l. in 
 liq.ne; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea ed avervi voto gli azionisti 
 che abbiano depositato le loro azioni presso le casse sociali o 
 presso qualsiasi Istituto bancario in Europa, almeno cinque giorni 
 liberi prima di quello fissato per l'assemblea. 
                               Un liquidatore: dott. Vittorio Vismara.
M-874 (A pagamento).