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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Camera di commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, Sala 'Verde', Palazzo Loreta, viale L.C. Farini n. 12, per il giorno 28 maggio 2007 alle ore 13,15 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 maggio 2007, alle ore 15, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale; 2. Bilancio al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative; 3. Istituzione di un fondo per acquisto di azioni proprie; 4. Determinazione indennita' agli amministratori, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale; 5. Amministratori: determinazione del numero e loro nomina. I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente e, in particolare, i titolari di azioni ordinarie in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob sopra citata, emessa entro il 24 maggio 2007 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. e trasmessa alla Societa' entro la stessa data. Si ricorda ai signori azionisti che per partecipare all'assemblea verra' richiesta l'esibizione di un documento valido per il riconoscimento. Ravenna, 2 maggio 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Giordano Angelini S-4887 (A pagamento).