Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima 
 convocazione il giorno 20 giugno 2007 alle ore 11, in Bergamo, via 
 Madonna della Neve n. 8, ed in seconda convocazione il giorno 21 
 giugno 2007, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni in ordine ai compensi a comitati e organismi 
 istituiti con riferimento alla struttura di Corporate governance; 
       2. Proposta di adozione di un nuovo Piano di stock option per 
 amministratori. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di sostituzione della facolta' attribuita agli 
 amministratori, ex art. 2443 del Codice civile, di aumentare il 
 capitale sociale, in una o piu' volte e con esclusione del diritto di 
 opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile, quinto comma, per 
 un importo massimo di nominali Euro 3.000.000 mediante emissione di 
 n. 3.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare ad 
 amministratori della societa' o di sue controllate. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. Conferimento poteri; 
       2. Modifica degli articoli: 8 (Convocazione), 15 (Convocazione 
 del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 29 
 (Disposizioni generali) dello statuto sociale. Ulteriori modifiche 
 connesse alla disciplina introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 
 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei 
 mercati finanziari) e sue successive modificazioni; conseguente 
 rinumerazione dello statuto sociale e rettifica di riferimenti agli 
 articoli rinumerati. 
 
      Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire 
 all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie per i 
 quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art. 
 2370 del Codice civile, 2. comma, nel termine di due giorni non 
 festivi precedenti la data fissata per l'assemblea. 
      La documentazione relativa agli argomenti in discussione, sia 
 nella parte ordinaria che nella parte straordinaria, sara' messa a 
 disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana 
 S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima 
 convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
      La medesima documentazione sara' pubblicata, altresi', entro gli 
 stessi termini, all'indirizzo internet www.italcementigroup.com 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                Il presidente: ing. Giampiero Pesenti                 
S-4904 (A pagamento).