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Errata corrige
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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima convocazione il giorno 20 giugno 2007 alle ore 11, in Bergamo, via Madonna della Neve n. 8, ed in seconda convocazione il giorno 21 giugno 2007, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Deliberazioni in ordine ai compensi a comitati e organismi istituiti con riferimento alla struttura di Corporate governance; 2. Proposta di adozione di un nuovo Piano di stock option per amministratori. Parte straordinaria: 1. Proposta di sostituzione della facolta' attribuita agli amministratori, ex art. 2443 del Codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o piu' volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile, quinto comma, per un importo massimo di nominali Euro 3.000.000 mediante emissione di n. 3.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare ad amministratori della societa' o di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento poteri; 2. Modifica degli articoli: 8 (Convocazione), 15 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 29 (Disposizioni generali) dello statuto sociale. Ulteriori modifiche connesse alla disciplina introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e sue successive modificazioni; conseguente rinumerazione dello statuto sociale e rettifica di riferimenti agli articoli rinumerati. Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice civile, 2. comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea. La documentazione relativa agli argomenti in discussione, sia nella parte ordinaria che nella parte straordinaria, sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. La medesima documentazione sara' pubblicata, altresi', entro gli stessi termini, all'indirizzo internet www.italcementigroup.com p. Il Consiglio di amministrazione: Il presidente: ing. Giampiero Pesenti S-4904 (A pagamento).