Avviso di convocazione assembleare                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso i locali 
 della sede secondaria della Societa', in Mogliano Veneto (TV), via 
 Marocchesa n. 14, per il giorno: 
       15 giugno 2007, alle ore 11 in sede ordinaria e in sede 
 straordinaria in prima convocazione, 
 
    ed occorrendo per il giorno: 
       18 giugno 2007, alle ore 11 in sede straordinaria in seconda 
 convocazione, 
 
    ed occorrendo per il giorno: 
       20 giugno 2007, alle ore 11 in sede ordinaria in seconda 
 convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione, 
 
    per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede straordinaria: 
       1. Modifica degli articoli 9 (Ripartizione delle gestioni 
 sociali), 15 (ordine del giorno dell'assemblea), 16 (intervento in 
 assemblea), 19 (assemblea ordinaria), 24 (votazioni), 27 
 (composizione e nomina del Consiglio generale), 31 (Consiglio di 
 amministrazione), 39 (compenso degli amministratori), 40 (Collegio 
 sindacale), 44 (bilancio) e 46 (ripartizione dell'utile) dello 
 statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di 
 poteri; 
       2. Piani di stock option a favore del presidente, degli 
 amministratori delegati e dei manager della Societa' e del gruppo: 
 deliberazioni conseguenti all'attuazione della deliberazione di 
 aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice 
 civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri. 
 
    In sede ordinaria: 
       3. Determinazione dell'ammontare del compenso spettante ai 
 membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2007/2009, ai 
 sensi dell'articolo 2389 del Codice civile e dell'articolo 19 dello 
 statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di 
 poteri; 
       4. Autorizzazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del 
 Codice civile all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti 
 di disposizione sulle medesime per gli investimenti da effettuarsi da 
 parte dei fondi pensione aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi 
 fondi interni assicurativi e delle sue gestioni interne separate: 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri; 
       5. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa 
 a fronte della responsabilita' civile degli esponenti degli Organi 
 sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli aventi diritto al voto, 
 sempre che: 
       a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di 
 legge; 
       b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti 
 relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la 
 partecipazione all'assemblea, sia stata ricevuta dalla Societa', 
 presso la sua sede legale, almeno due giorni prima della data fissata 
 per la prima convocazione. 
 
      I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno 
 partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri 
 certificati azionari ad un soggetto di cui all'articolo 24 della 
 deliberazione Consob 23 dicembre 1998, numero 11768, per la loro 
 immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la 
 successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo 
 precedente. 
      Le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno saranno 
 depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale, la 
 Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, 
 l'Ufficio azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio azioni di 
 Milano, piazza Cordusio 2, nonche' presso gli Uffici di Borsa 
 Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6, Milano a disposizione di 
 chiunque ne faccia richiesta, con facolta' di ottenerne copia. 
     Milano, 8 maggio 2007 
                                      Il presidente: Antoine Bernheim.
S-5009 (A pagamento).