Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea 
 straordinaria ed ordinaria che si terra' a Milano presso la sede 
 della Societa', viale Luigi Sturzo n. 35: 
       il 14 giugno 2007 alle ore 10,30 in prima convocazione; ed 
 occorrendo, nello stesso luogo ed ora; 
     il 15 giugno 2007 in seconda convocazione; 
 
    per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto 
 sociale: art. 12 (convocazione dell'assemblea), art. 13 (intervento 
 in assemblea), art. 22 (nomina alle cariche sociali), art. 23 (nomina 
 dei consiglieri di amministrazione), art. 32 (nomina dei sindaci e 
 del presidente del Collegio sindacale), art. 33 (nomina del dirigente 
 preposto alla redazione dei documenti contabili societari) 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Proposta di modifica dell'art. 2 del regolamento Assembleare 
 (Intervento in assemblea). 
 
      A norma dell'art. 34-bis della deliberazione Consob del 23 
 dicembre 1998, n. 11768, potranno intervenire all'assemblea i 
 possessori di azioni per i quali la comunicazione degli intermediari 
 abilitati prevista dalla legge sia stata presentata alla Societa' 
 almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, 
 relativa alle azioni possedute, cui non abbia fatto seguito una 
 ulteriore comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti 
 l'eventuale trasferimento dei titoli azionari. 
      Si rammenta che i titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 potranno partecipare all'assemblea esclusivamente previa consegna 
 delle azioni ad uno dei soggetti indicati dall'art. 24 della 
 deliberazione Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768, per la loro 
 immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per il 
 rilascio della relativa certificazione. 
      Si avvisa che la documentazione indicata dall'art. 72 della 
 deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sara' depositata 
 presso la sede sociale nei termini di legge e che i soci hanno 
 facolta' di ottenerne copia anche mediante invio a domicilio. Tale 
 documentazione sara' parimenti disponibili presso il sito internet 
 all'indirizzo www.alleanza.it 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Amato Luigi Molinari               
                                                                      
S-5010 (A pagamento).