Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Trieste in via Trento n. 8, presso gli uffici di Assicurazioni 
 Generali S.p.a. per il giorno: 
     22 giugno 2007 alle ore 14 in prima convocazione, 
 
    ed occorrendo, nello stesso lungo per il giorno: 
     23 giugno 2007 alle ore 11 in seconda convocazione, 
 
    per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche degli articoli 15, 18, 21 e 24 dello Statuto 
 sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale e dell'art. 34-bis 
 della deliberazione Consob del 23 dicembre 1998 n. 11768, successive 
 modifiche ed integrazioni, possono partecipare all'assemblea gli 
 aventi diritto al voto, sempre che: 
       a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di 
 legge; 
       b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti 
 relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la 
 partecipazione all'assemblea sia stata ricevuta dalla Societa' presso 
 la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la 
 prima convocazione. 
 
      Si avvisa che la relazione sull'argomento all'ordine del giorno, 
 sara' depositata, entro i termini di legge, presso Borsa Italiana 
 S.p.a., presso la sede sociale e presso gli uffici operativi siti in 
 Milano, via Ugo Bassi n. 6 a disposizione di chiunque ne faccia 
 richiesta, con facolta' di ottenerne copia. 
      Tali documenti saranno parimenti disponibili presso il sito 
 internet all'indirizzo www.bancagenerali.it 
      L'Ufficio segreteria societaria per il tramite del Reparto 
 relazione e gestione soci, sito in Milano, via Ugo Bassi n. 6, e' a 
 disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni (tel 
 02/60765428). 
      Fin da ora si prevede che l'assemblea potra' costituirsi e 
 deliberare il giorno 22 giugno 2007 in Trieste via Trento n. 8 in 
 prima convocazione. 
                         Banca Generali S.p.a.: Giovanni Perissinotto.
S-5011 (A pagamento).