Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
prima convocazione il giorno 15 giugno 2007 alle ore 11 in Milano,
presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, piazza Belgioioso n. 1, ed
in seconda convocazione il giorno 18 giugno 2007 stessa ora e
medesimo luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di rinnovo della delega agli amministratori, ai
sensi degli artt. 2443 e 2425-ter del Codice civile, ad aumentare il
capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili con
warrant, in una o piu' volte, per un ammontare massimo complessivo di
nominali Euro 260.000.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di rinnovo della delega agli amministratori, ex
art. 2443 del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale, per un
periodo di cinque anni, in una o piu' volte e con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice civile, quinto
comma, per un importo massimo di nominali Euro 910.000 mediante
emissione di n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da
riservare ad amministratori della societa' o di sue controllate.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica degli articoli: 9 (Convocazione dell'assemblea), 17
(Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato
esecutivo) e 29 (Rinvio alle norme di legge) dello statuto sociale.
Ulteriori modifiche connesse alla disciplina introdotta dalla legge
28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e
la disciplina dei mercati finanziari) e sue successive modificazioni;
conseguente rinumerazione dello statuto sociale e rettifica di
riferimenti agli articoli rinumerati. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire
all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie per i
quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art.
2370 del Codice civile secondo comma, nel termine di due giorni non
festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti in discussione sara'
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e, la Borsa
Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la
prima convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. La
medesima documentazione sara' consultabile, altresi', entro gli
stessi termini all'indirizzo internet www.italmobiliare.it
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. ing. Giampiero Pesenti
S-5034 (A pagamento).
Errata corrige G.U. n. 059 del 2007
Comunicato relativo all'avviso n. S-5034 riguardante ITAMOBILIARE -
S.p.a. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 55
del 12 maggio 2007).
Nell'avviso n. S-5034 riguardante ITAMOBILIARE - S.p.a. pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 55 del 12 maggio 2007, alla
pagina n. 11, al secondo rigo dell'ordine del giorno,
dove e' scritto:
"2425-ter",
leggasi:
"2420-ter".
C-10378 (A pagamento).
Errata corrige G.U. n. 059 del 2007
Comunicato relativo all'avviso n. S-5034 riguardante ITAMOBILIARE -
S.p.a. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 55
del 12 maggio 2007).
Nell'avviso n. S-5034 riguardante ITAMOBILIARE - S.p.a. pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 55 del 12 maggio 2007, alla
pagina n. 11, al secondo rigo dell'ordine del giorno,
dove e' scritto:
"2425-ter",
leggasi:
"2420-ter".
C-10378 (A pagamento).
