Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      Gli azionisti di Aurora Assicurazioni S.p.a. sono convocati in 
 assemblea straordinaria per il giorno 30 maggio 2007 in prima 
 convocazione, alle ore 10, in Bologna, via della Costituzione n. 2, e 
 per il giorno 31 maggio 2007 in seconda convocazione, stesso luogo ed 
 ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di 
 Aurora Assicurazioni S.p.a. in Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in 
 possesso delle apposite certificazioni rilasciate da un intermediario 
 autorizzato, ai sensi della normativa vigente. 
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario 
 autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata 
 in regime di dematerializzazione, con conseguente rilascio della 
 necessaria certificazione. L'esecuzione delle operazioni suddette 
 potra' essere richiesta anche ad Aurora Assicurazioni S.p.a. per i 
 soci con azioni in deposito presso la Societa'. 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno: prevista dalla normativa vigente, e' a disposizione degli 
 interessati, nei termini prescritti, presso la sede sociale in San 
 Donato Milanese. 
     San Donato Milanese, 10 maggio 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Pierluigi Stefanini                  
                                                                      
S-5052 (A pagamento).