Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria in
Trieste,  presso  la  sala convegni del Lloyd Adriatico, sita in Largo
Ugo  Irneri  n.  1,  per il giorno 19 giugno 2007 alle ore 11 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 giugno 2007 alle ore 8,30
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Adeguamento   dello   statuto   sociale  ai  sensi  del  decreto
legislativo  n.  303  del  29  dicembre  2006,  nonche' modifica degli
articoli 13 e 16 dello stesso. Determinazioni conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
presenteranno  l'apposita  certificazione  rilasciata,  ai sensi della
normativa  vigente,  da  intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata  Monte  Titoli  S.p.a. Durante i quindici giorni precedenti
l'assemblea,  e  cioe'  a  partire  dal  4 giugno 2007, verra' messa a
disposizione  del  pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a. la documentazione relativa all'unico argomento posto all'ordine
del  giorno prevista dalla normativa vigente, con facolta' dei soci di
ottenerne copia a proprie spese.
   Si   fa   presente   che  gli  uffici  di  registrazione  dei  soci
partecipanti all'assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 10 del
19  giugno  2007  per  la  prima  convocazione e dalle ore 7,30 del 21
giugno 2007 per la seconda convocazione.
   Trieste, 8 maggio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        dott. Massimo Paniccia
 
C-10003 (A pagamento).