AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea Straordinaria
presso  la  sede  legale in Milano, via Ripamonti n. 131/133, in prima
convocazione  per  il  giorno  25  giugno  2007  alle  ore  15:00,  ed
occorrendo  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 26 giugno 2007,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:
                          Ordine del Giorno
      1.  Proposta  di modifica degli attuali articoli 10, 14, 16 e 22
delle  Statuto  Sociale  e  di  introduzione  nel medesimo di un nuovo
articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari),  con  conseguente  rinumerazione  dei successivi articoli,
anche  in  adeguamento  a  disposizioni  della  Legge n. 262/2005 come
modificata   dal   D.Lgs.   n.   303/2006.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti
   Potranno  intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno
apposita  certificazione rilasciata dagli Intermediari autorizzati, ai
sensi  dell'art.  85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera
CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente  sara'  messa  a  disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.p.A. nei termini
di   legge   e   sara'  pubblicata  sul  sito  Internet  all'indirizzo
www.amplifon.com. I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia
della documentazione depositata.
   Milano, 15 maggio 2007.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                       Il Consigliere Delegato
                           Franco Moscetti
 
T-7531 (A pagamento).