Avviso di convocazione degli azionisti
                in assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la  sede  sociale in Roma, Salita San Nicola da
Tolentino  n.  l/B,  il giorno 27 giugno 2007 alle ore 10,30, in prima
convocazione  e,  occorrendo,  per il giorno successivo, stesso luogo,
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Deliberazioni  in ordine all'assicurazione della responsabilita'
civile  per  i componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio
sindacale e dirigenti con deleghe.
   
   Parte straordinaria:
   Proposte  di  modifica  dello statuto sociale al fine, fra l'altro,
dell'adeguamento  alla  legge  n. 262/2005 e al decreto legislativo n.
303/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Potranno  intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di
voto  per i quali sia pervenuta alla societa', entro l'orario previsto
per  l'inizio  della  riunione,  la  comunicazione  dell'intermediario
autorizzato che attesti la loro legittimazione.
   La  documentazione  relativa  agli  ordini del giorno sara' messa a
disposizione   del   pubblico   presso   la   sede  sociale  in  Roma,
l'amministrazione  Centrale  in  Ferrara  e  presso  la Borsa Italiana
S.p.a.  nei  termini  previsti  dalle  vigenti  disposizioni e saranno
consultabili sul sito "www.bonificheferraresi.it".

                            Il presidente:
                         Vincenzo Pontolillo
 
S-5146 (A pagamento).