Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso la sede legale in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 1000,
alle  ore  15  del giorno 25 giugno 2007, in prima convocazione e, ove
occorrendo,  per  il  giorno  16  luglio  2007, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Integrazione  dell'art.  23-bis  dello  statuto  sociale con
l'indicazione dei requisiti di professionalita' del dirigente preposto
alla  redazione  dei  documenti contabili societari ai sensi dell'art.
154-bis  del T.U.F., decreto legislativo n. 58/1998 come novellato dal
decreto legislativo n. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Saranno  legittimati  ad  intervenire  gli azionisti in possesso di
apposita  certificazione  rilasciata  da  intermediari  ai sensi e nei
termini  di  legge  e  di  statuto,  nonche' gli azionisti che abbiano
puntualmente   adempiuto   al   deposito   dei   certificati  azionari
eventualmente  non  ancora  dematerializzati  presso  la sede legale a
norma e nei termini di legge e di statuto.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  messa  a  disposizione  presso  la sede legale e presso la sede
della Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge.
   Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   Ove  occorrendo,  i  signori  azionisti  saranno convocati in terza
convocazione ai sensi dell'art. 126 T.U.F.
   Li', 14 maggio 2007

               Il presidente del Consiglio di gestione:
                         dott. Claudio Lotito
 
S-5201 (A pagamento).