Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea in Milano corso Venezia n. 16, presso il "Circolo della Stampa" per il giorno 21 giugno 2007, alle ore 11 ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 giugno 2007, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: Proposta di modifica dello statuto sociale anche a fini di adeguamento alla legge n. 262/2005 e successive modifiche: in particolare, modifica degli articoli 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento in assemblea), 16 (Deliberazioni dell'assemblea), 17 (Composizione e nomina del Consiglio di amministrazione); 18 (Divieto di concorrenza); introduzione del nuovo articolo 23 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e modifica degli attuali articoli 23 (Elezione), 24 (Voto di lista per la nomina del Collegio sindacale) e 25 (Revisore Contabile). Parte ordinaria: Proposta di modifica dei seguenti articoli del regolamento Assembleare: 1) Ambito di applicazione; 9) Votazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali la comunicazione dell'intermediario di cui all'art. 2370 del Codice civile sia pervenuta alla societa' almeno due giorni non festivi prima del giorno previsto per la prima convocazione; le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Si informa che la relazione del Consiglio di amministrazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, il testo di Statuto Sociale e il testo di Regolamento di Assemblea modificati, saranno a disposizone del pubblico presso a sede sociale, corso Venezia n. 16, sul sito internet, www.actelios.it e presso la Borsa Italiana S.p.a. a partire dal giorno 5 giugno 2007. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Milano, 16 maggio 2007 Il presidente: ing. Federico Falck S-5269 (A pagamento).