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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per giovedi' 28 giugno 2007 alle ore 09,30 presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro n. 4, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per venerdi' 29 giugno 2007, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Proposte di modifica dello statuto sociale anche ai fini di adeguamento alla Legge 262/2005 e al D.Lgs. 303 del 2006: in particolare, modifica dell'articolo 13 (Assemblea), degli articoli 16, 17 e 23 (Consiglio di Amministrazione), dell'articolo 27 (Collegio Sindacale) e introduzione della seconda parte dell'articolo 28 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari); delibere relative. Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla societa', almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata ai sensi della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998, da intermediario abilitato ed aderente al sistema accentrato Monte Titoli. Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un "intermediario" per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.98 e chiedere il rilascio della citata comunicazione. Nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto un socio puo' farsi rappresentare esclusivamente da altro socio, mediante delega scritta. La relazione del Consiglio di Amministrazione a commento del punto all'ordine del giorno sara' depositata presso la Sede della societa' e presso la Borsa Italiana SpA a disposizione del pubblico nei termini della vigente normativa; gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. La documentazione assembleare sara' pubblicata sul sito internet della societa' all'indirizzo www.credem.it nella sezione Company Profile. Reggio Emilia, 15 maggio 2007 Il Presidente (Dr. Giorgio Ferrari) T-7542 (A pagamento).