CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti  sono  convocati in Assemblea Straordinaria in prima
convocazione,  per  il  giorno  giovedi' 28 giugno 2007 alle ore 14,30
presso  il Centro Congressi, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61,
in  Milano ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora,
per il giorno sabato 30 giugno 2007 per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1. Adeguamenti dello Statuto Sociale alla L. 28 dicembre 2005 n.
262  e  al D. Lgs 29 dicembre 2006, n. 303 e, in particolare, modifica
degli   Articoli   13   (Modalita'   di   nomina   del   Consiglio  di
Amministrazione), 16 (Nomina del dirigente preposto alla redazione dei
documenti  contabili  societari),  20  (Convocazione  del Consiglio di
Amministrazione) e 24 (Modalita' di nomina del Collegio Sindacale)
      
   Possono  partecipare  all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di
voto,  che  abbiano  fatto  pervenire  alla  Societa' la comunicazione
dell'intermediario,  ai sensi di legge e di Statuto, almeno due giorni
prima della data in cui si tiene l'Assemblea.
   La  documentazione  relativa  all'argomento  all'ordine  del giorno
resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana
S.p.A.  nei  termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno
richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                   Il Presidente Dott.Marco Benatti
 
T-7544 (A pagamento).