Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 28 giugno 2007, alle ore 11,30, presso il Centro direzionale
in  Milano, via Feltre n. 75, in prima convocazione, e, occorrendo, in
seconda  convocazione per il giorno 29 giugno 2007, stesse ora e sede,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 5 (capitale
sociale,  azioni),  10  e  11  (assemblea),  15, 16 e 19 (Consiglio di
amministrazione), 21 (direzione generale), 25 (rappresentanza legale e
firma  sociale),  26  (Collegio  sindacale),  27,  28  e 29 (bilancio,
utili),  inserimento  di  nuovi articoli 16-bis e 16-ter (Consiglio di
amministrazione),  inserimento  di  nuovo  articolo  21-bis (dirigente
preposto   alla   redazione   dei   documenti   contabili  societari),
inserimento  di  nuovi  articoli 26-bis e 26-ter (Collegio sindacale),
conseguente rinumerazione di tutti gli articoli dello statuto sociale.
Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
   
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti che almeno due
giorni  non festivi prima della data fissata per la prima convocazione
faranno  pervenire  la  comunicazione dell'intermediario attestante la
partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
   La  relazione  illustrativa  sull'argomento  posto  all'ordine  del
giorno  sara'  depositata  presso  la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.  nei  termini previsti dalla normativa vigente; i soci potranno
richiederne copia.
   Milano, 9 maggio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                       prof. Angelo Maria Palma
 
M-925 (A pagamento).