Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il
giorno  29  giugno  2007, alle ore 14.30, in prima convocazione e, ove
necessario,  in  seconda convocazione il giorno 30 giugno 2007, stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:
                          ordine del giorno
   Parte Ordinaria
      1.  Bilancio  al  31 dicembre 2006 di Gabetti Property Solutions
S.p.A.  Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale
e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Bilancio  al  31 dicembre 2006 di La Gaiana S.p.A. Relazioni
del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale e della
Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3.  Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del
compenso.
      4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
      5.   Conferimento   dell'incarico  di  revisione  contabile  del
bilancio civilistico e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 159
del  D.  Lgs.  58/98  e  di svolgimento delle altre attivita' previste
dall'art.  155  del  citato D. Lgs. 58/98 per gli esercizi dal 2007 al
2015. Conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della
relazione   semestrale   relativa   al  primo  semestre  dei  medesimi
esercizi. Approvazione dei relativi compensi.
      
   Parte Straordinaria
      1.  Proposta  di  modifica  degli articoli 10, 14, 19 e 20 dello
Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
      
   In conformita' con quanto previsto dall'art. 11 dello statuto della
Societa',   per   intervenire  in  Assemblea  gli  Azionisti  dovranno
richiedere  all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 58/98,
di  effettuare  la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti
del   Regolamento   Consob   n.  11768  del  23/12/1998  e  successive
modificazioni.  Tale  comunicazione  dovra'  pervenire  alla  Societa'
almeno  due  giorni  non  festivi  anteriori  al giorno fissato per la
riunione  assembleare.  Gli  Azionisti  possono farsi rappresentare in
Assemblea  con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli Azionisti
titolari  di  azioni  non ancora dematerializzate dovranno previamente
consegnare  le  stesse  ad un intermediario per la loro immissione nel
sistema  di  gestione  accentrata  in  regime di dematerializzazione e
chiedere  di  effettuare la citata comunicazione entro i termini sopra
indicati.
   I  candidati  alla  carica  di Amministratore e di Sindaco dovranno
essere  in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dal Decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
n.  516  del  30  dicembre  1998  e  dal  Decreto  del  Ministro della
Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. I candidati alla carica di Sindaco
dovranno    essere    altresi'    in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita'  previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n.
162  del  30  marzo  2000  e  dei  requisiti  di indipendenza previsti
dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
   La  nomina  dei  componenti il Consiglio di Amministrazione avviene
sulla  base  di liste presentate dai soci nelle quali i candidati - in
numero  di  tredici  per ogni lista - sono elencati mediante un numero
progressivo.  Ciascuna  lista  deve  contenere almeno due candidati in
possesso  dei  requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma
3,  del  D.Lgs. 58/1998, nonche' dal codice di comportamento, di tempo
in  tempo  vigente,  adottato  dalla societa' di gestione del mercato.
Tali  candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in
ciascuna lista.
   La  nomina  del  Collegio  Sindacale  avviene  sulla  base di liste
presentate  dai soci nelle quali i candidati - cinque per ogni lista -
sono  elencati  mediante un numero progressivo. La lista si compone di
due  sezioni:  una  per  i candidati alla carica di sindaco effettivo,
l'altra  per i candidati alla carica di sindaco supplente. Non possono
essere  inseriti nella lista candidati che ricoprano gia' incarichi di
sindaco  in  altre  cinque  societa'  quotate,  con  esclusione  delle
societa'  controllanti  e controllate della Gabetti Property Solutions
S.p.A.
   Hanno   diritto   di  presentare  le  liste  per  il  Consiglio  di
Amministrazione  e  per  il  Collegio  Sindacale i soci che, da soli o
insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari
di  azioni  con  diritto  di  voto  rappresentanti  almeno il 2,5% del
capitale  sociale  con  diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni
socio,  nonche'  i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono
presentare, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu'
di  una  lista  ne'  possono votare liste diverse. Ogni candidato puo'
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.
   Le  liste  per  il  Consiglio  di Amministrazione e per il Collegio
Sindacale,  sottoscritte  da  coloro  che le presentano, devono essere
depositate  presso  la  sede  sociale  almeno quindici giorni prima di
quello  fissato  per  l'assemblea  in prima convocazione. Unitamente a
ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati  accettano  la  candidatura  e  attestano,  sotto la propria
responsabilita',  l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita',  nonche'  l'esistenza dei requisiti normativamente e
statutariamente   previsti   per   le   rispettive   cariche.  Con  le
dichiarazioni  sara'  depositato  un  curriculum  vitae riguardante le
caratteristiche  personali  e  professionali di ciascun candidato. Nel
caso  delle  liste  per il Consiglio di Amministrazione, il curriculum
vitae   contiene  anche  l'eventuale  indicazione  dell'idoneita'  del
candidato a qualificarsi come indipendente.
   Le  liste  per  le  quali  non sono osservate le statuizioni di cui
sopra sono considerate come non presentate.
   Tenuto  conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma,
cod.   civ.,   al  momento  della  nomina  e  prima  dell'accettazione
dell'incarico  di  Sindaco dovranno essere resi noti all'Assemblea gli
incarichi  di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso
altre  societa',  si  invita  a  volere  fornire in tal senso apposita
dichiarazione   nell'ambito   dell'informativa  sulle  caratteristiche
personali  e  professionali  dei candidati alla carica di Sindaco, con
raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo
svolgimento della riunione assembleare.
   La  documentazione  prevista  dalla normativa vigente relativa agli
argomenti  all'ordine  del  giorno,  sara'  depositata, nei termini di
legge,  presso  la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.; gli Azionisti
hanno  facolta'  di  ottenerne  copia.  Con  apposito  avviso si dara'
notizia degli avvenuti depositi.
   La  documentazione  assembleare sara' altresi' messa a disposizione
sul      sito      internet      della     Societa'     all'indirizzo:
http://www.gabettigroup.com
   Milano, 17 maggio 2007

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Dott. Elio Gabetti
 
T-07553 (A pagamento).