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Convocazione assemblea degli azionisti I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2007 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2007, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica. Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria Modifiche statutarie: A) agli articoli n. 13 (Amministrazione - Nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dagli azionisti), n. 18 (Amministrazione - Nomina Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili), n. 20 (Formalita' nomina del Collegio Sindacale e del Presidente), in adeguamento alle disposizioni previste dal D.lgs n. 58/1998, come modificato dalla Legge n. 262/2005 e dal D.lgs n. 303/2006; B) agli articoli n. 14 (Amministrazione - elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), n. 16 (Amministrazione - Maggioranze per l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), n. 18 (Amministrazione - Poteri per la gestione della Societa'), su proposta del Consiglio di Amministrazione. Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale aggiornato e coordinato con le modificazioni proposte. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Le relazioni relative agli argomenti posti all'Ordine del Giorno saranno a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. Saranno legittimati ad intervenire gli Azionisti in possesso di apposita certificazione rilasciata ai sensi di legge e di Statuto dagli intermediari, i quali dovranno trasmetterla, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, alla Societa' emittente. BENI STABILI S.p.A. p. il Consiglio di Amministrazione Un Amministratore Delegato (ing. Aldo Mazzocco) IG-07201 (A pagamento).