Convocazione di assemblea straordinaria
 
   Gli  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria presso la
sede  sociale  in  Desio,  via  Rovagnati n.1, per il giorno 28 giugno
2007,  ore  11,  in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il  giorno  29 giugno 2007, stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Proposte  di modificazione ed integrazione dello statuto sociale
(ed  in  particolare  degli articoli 16, 17, 20, 23, 24, 26 e 27), per
adeguamento  alla  "legge  per  la  tutela  del  risparmio"  (legge n.
262/2005)  e  relativo  "decreto  correttivo"  (decreto legislativo n.
303/2006). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai   sensi   dell'art.   10  dello  statuto,  sono  legittimati  ad
intervenire  in  assemblea, in proprio o per delega, gli azionisti cui
spetta  il  diritto  di voto, per i quali sia pervenuta alla societa',
dai  rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta comunicazione,
almeno due giorni non festivi prima della data dell'assemblea.
   Per  l'intervento  mediante rappresentante delegato si applicano le
norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.
   Al   fine   di   agevolare  le  operazioni  di  accertamento  della
legittimazione  all'intervento  in proprio o per delega, si raccomanda
di   esibire  copia  della  suddetta  comunicazione,  unitamente  alla
documentazione   eventualmente   necessaria  per  attestare  i  poteri
rappresentativi spettanti.
   La  relazione del Consiglio di amministrazione all'assemblea, sara'
resa  pubblica  mediante  deposito  presso  la  sede  sociale  e Borsa
Italiana S.p.a., con i modi e nei termini prescritti.
   Desio, 16 maggio 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        ing. Agostino Gavazzi
 
S-5365 (A pagamento).