Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea, in
sede straordinaria, presso la sede amministrativa di Crespellano (BO),
via  2 Agosto 1980 n. 19 in prima convocazione per il giorno 25 giugno
2007  alle  ore  12,  in  seconda convocazione per il giorno 26 giugno
2007  stesso  luogo ed ora, ed occorrendo in terza convocazione per il
giorno  27 giugno 2007 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Modificazione degli articoli 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 24,
27,  28  dello statuto sociale, conseguente variazione del riferimento
numerico degli articoli precedentemente indicati ai numeri 17, 18, 19,
20, 25, 26 ed introduzione del nuovo articolo 27.
      
   Possono   partecipare   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato  presso la sede sociale, almeno due giorni prima della data
dell'assemblea,  apposita  certificazione  prevista dall'art. 34 della
delibera  Consob  n.  11768 del 23 dicembre 1998, rilasciata, ai sensi
dell'art. 85, comma 4 decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,
da  intermediario  aderente  al  sistema  di gestione accentrata Monte
Titoli S.p.a.
   Milano, 21 maggio 2007

            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:
                        dott. Sandro Camilleri
 
S-5405 (A pagamento).