Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
 
   E' convocata l'assemblea straordinaria per il giorno 29 giugno 2007
alle  ore  9  presso  la  sede  legale  ed  eventualmente  in  seconda
convocazione  per  il  giorno  30 giugno 2007 stessi luogo ed ora, sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Modificazioni dell'articolo 4) del vigente statuto sociale;
      2. Modificazioni dell'articolo 5) del vigente statuto sociale;
      3.  Modificazioni  degli  articoli  10),  18)  e 20) del vigente
statuto  sociale  a  seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni
normative   introdotte   dalla   legge   28  dicembre  2005,  n.  262,
successivamente  modificata  dal decreto legislativo 29 dicembre 2006,
n. 303.
      
   Nei  quindici  giorni  antecedenti l'assemblea, restera' depositata
presso  la  sede sociale la documentazione prevista dalla legge. Sara'
contestualmente  messa  a  disposizione del pubblico, presso la stessa
sede  sociale  e  presso  la  Borsa  Italiana S.p.a., la relazione del
Consiglio  di  amministrazione  sulle  proposte concernenti le materie
poste all'ordine del giorno.
   Tutta  la  documentazione  sara'  inoltre  disponibile sul sito web
aziendale www.bancaifis.it
   Per  l'intervento  in assemblea i soci portatori di azioni dovranno
esibire  l'apposita certificazione emessa da un intermediario aderente
al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
   Venezia-Mestre, 15 maggio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                      Sebastien Egon Furstenberg
 
C-0710658 (A pagamento).